BIOGRAFÍA
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior; cursó la Especialidad en Prevención de Lavado de Dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Está certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Es miembro invitado de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; participó en el Comité Técnico ante en el CENEVAL para la preparación del examen de certificación en prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y anticorrupción de dicho instituto.
Fue servidor público durante 19 años en el Servicio de Administración Tributaria, destacando entre su experiencia, la atención a medios de defensa; investigaciones para la identificación de irregularidades en las operaciones de comercio exterior y la supervisión de sujetos obligados en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Ocupó el cargo de Administrador de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, implementando y aplicando los procedimientos de verificación y sanción en materia de la ley anti lavado, durante 7 años.
Participó en la capacitación de los verificadores del SAT para la supervisión en materia de la LFPIORPI, así como en la implementación del único programa de auto regularización para las actividades vulnerables realizado en el año 2019. Como servidor público, fue expositor en diversos foros de capacitación de los sujetos obligados tales como Notarios, Agentes Aduanales, Organizaciones Sin Fines de Lucro, Inmobiliarias, Casinos, Contadores Púbicos, entre otros.
Colaboró en las acciones realizadas por México tendientes al cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), asimismo, participó en diversas reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Actualmente es consultor en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para el sector de actividades vulnerables no financieras.
PERSONAL INFO
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DATE OF BIRTH
September 10,1980
LOCATION ADDRESS
PO Box 16122 Collins Street West Victoria 8007 Newyork
Mobile Number:
+01(977) 556 87 233
PROGRAMA
JUEVES 16 DE OCTUBRE
PANEL: ESTRATEGIAS DE COMBATE AL LAVADO DE DINERO
DAY 02.
Feb 24, 2017 10.00-11.30
CULTURE OF CREATIVITY
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DAY 03.
Feb 25, 2017 10.00-11.30
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